反洗钱自评估项目服务采购(二次)

反洗钱自评估项目服务采购(二次)

采购方式：询比采购项目类型：服务
项目名称: 反洗钱自评估项目服务采购(二次) 项目编号: ****
项目类型: 服务 项目实施地点: 采购人指定地点
项目概况: （1）采购范围及主要内容： ****银行及其分支机构的监管要求，提供反洗钱自评估咨询服务，对我司整体层面的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险的评估，配合完成三类风险的评估结论及整改工作。（详见第三章采购要求）。 供应商基本要求: （1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的企业法人营业执照（营业执照副本、组织机构代码证副本，或多证合一的营业执照）、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）以及响应人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现社会统一代码信息、股东及出资详细信息）的网页截图。（扫描件加盖响应人单位公章） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年****公司财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，审计****事务所单位章和注册会计师的执业专用章，****事务所的营业执照及执业证书及2名签字注册会计师的有效执业证书）或2026年1月以****银行出具的资信证明；成立不足一年的响应人可提供自成立以来的财务报表。（扫描件并加盖响应人单位公章） （3）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：按询比文件格式提供书面声明并加盖响应人单位公章。 （4）响应人在“信用中国”网站中未被列入严重失信主体名单（查询时间为报名本项目之日至开启响应文件前的任意时间），提供查询记录网页截图。（扫描件加盖响应人单位公章）。 （5）响应人在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（查询时间为报名本项目之日至开启响应文件前的任意时间）：提供查询记录网页截图（扫描件加盖响应人单位公章）。 （6）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目的响应，否则响应文件将予以否决。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不能同时参加本项目同一标段的响应或者未划分标段的同一项目的响应，否则，相关响应均无效：按询比文件格式提供书面承诺并加盖响应人公章。 （7）响应人、响应人法定代表人、项目负责人近三年（2023年1月1日至响应截止时间）内无行贿记录；按询比文件格式提供书面声明并加盖响应人单位公章。 （8）本次询比不接受联合体响应，不允许转包、分包：按询比文件格式提供书面承诺并加盖响应人公章。 （9）满足附录4人员最低资格要求
其他: --
标段一
标段/包名称： 反洗钱自评估项目服务采购(二次) 标段/包编号： GQGS-XB****030053-001-2
文件获取开始时间： 2026-03-27 15:33:00 文件获取截止时间： --
文件发售金额（元）： -- 文件获取地点： --
截标/开标时间： 2026-04-07 10:00:00 开标形式： 线上
开标地点： 黔云招采电子招标采购交易平台**高速板块 标段/包内容： 应遵循《金融机构洗钱风险自评估指引》（银反洗发[2025]19号）以及 相关反洗钱法律法规要求。 1. 梳理并确定甲方经营地域、客户群体、产品业务、渠道种类； 2. 建立地域、客户群体、产品业务、渠道四个固有风险评估模型； 3. 建立机构整体固有风险评估模型； 4. 建立地域、客户群体、产品业务、渠道、机构整体的控制有效性评估模型； 5. 根据固有风险及控制有效性评估结果，对甲方尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估； 6. 负责撰写甲方洗钱，恐怖融资和规避防扩散定定向金融制裁风险的评估， 并对每类风险分别开展固有风险、控制措施有效性和剩余风险的评估，做出三类风险评估结论（含机构洗钱风险自评估结果运用建议）； 7.负责解答甲方在机构洗钱、恐怖融资及规避防扩散定定向金融制裁风险方面 的相关咨询和问题； 8.乙方需到甲方指定地点配合工作，费用由乙方自行承担
供应商资质要求 -- 是否接受联合体投标： 否
公告PDF： 中标结果公示-公告签章文件.pdf
其他附件： /
公示期
公示开始时间： 2026-04-13 00:00:00 公示结束时间： 2026-04-16 23:59:00
中标结果信息
中标候选人名称:

****

中标金额(元):

170000.00

采购单位信息

采购单位名称： ****
联系人： 任孟竹 联系电话： 182****7916