广西关键金属产业发展集团有限公司2025年内部控制体系建设情况监督评价服务成交结果公告

项目名称

****2025年内部控制体系建设情况监督评价服务

项目编号

****

采购内容

1.本次监督评****集团监督评价相结合的方式，按照“制定方案—开展评价—认定缺陷—督促整改”的程序组织实施。根据《监管企业内部控制体系建设监督评价标准（2025年修订）》（桂国资发〔2025〕9号）及被评价单位实际情况组织开展监督评价工作，监督评价范围：包括财务报告和非财务报告相关的内部控制设计与运行的有效性情况。具体评价内容包括但不限于：

1.1内部环境:主要评价党委（党组织）对内控管理工作的全面领导情况；董事****管理委员会（或类似机构）设立与履职情况；内控职能部门与内控岗位设置情况；内部管理制度体系的梳理评估、修订废止、检查及新发布制度宣贯情况；新并入企业、新型商业模式、**业务领域等重点风险领域专门管理制度制定情况；内控（风控）培训宣贯等内控文化建设情况。

1.2控制活动:主要评价重大投资决策专项风险评估和“三重一大”集体决策情况；融资性贸易等虚假贸易禁止规定及风险排查情况；投资、销售、应收账款、采购、资金、合同、工程项目、资产、存货、信息化、预算、人力**等重点领域管理制度设计与执行是否存在缺陷，各关键环节不相容岗位职责是否相分离，权力制衡机制是否有效。

1.3风险评估:主要评价年度风险评估开展及重大风险应急预案制定情况；重大风险持续监控及应急预案动态调整情况；主营业务收入占比、非主业投资占比、资产负债率、两金占流动资产比重、亏损企业数量占比、担保余额占净资产比例等关键风险指标达标情况；违规担保、违规为合资**方提供垫资借款、因履职违法违规被处罚或立案侦查等情况。

1.4信息与沟通:主要评价内控（风控）信息系统建设及与各业务信息系统对接情况；投资、购销、合同管理等主要业务信息化管控情况；重大经营风险事件报告及风险管理系统信息填报情况；反舞弊机制建立及举报、调查、处理、报告程序规范情况。

1.5内部监督:主要评价定性与定量相结合的内控缺陷认定标准和风险评估标准制定情况；内控体系自评价工作开展及自评报告形成情况；内部审计部门内控监督职责明确及内控专项审计开展情况；内控体系监督评价工作制度及考核指标设立情况；监督评价结果与考核挂钩机制建立及执行情况；自评价、监督评价指出问题的整改方案制定及责任落实情况。

1.6其他方面:主要检查是否存在未按规定报告重大经营风险事件、因重大经营风险事件造成重大资产损失等情况。

开标时间

2026年10月29日

评审地点

****

标 段

成 交 人

成 交 价（含税）

/

****

135000.00元

结果公告日期

2026年11月9日

结果公告期限

自本公告发布之日起1日

联系方式

采购人：****，电话：180****6046；

采购代理机构：****，电话：0771-****400。

公告媒介

在采购与招标网（http://www./）、**金海电子招标投标交易平台（http://gxjh.****.cn）和**阳光采购服务平台（https://www.****.com/）